汇邦制造10亿金融诈骗案 受害投资者遍布全国各省

　　在中晋系案件余波未了之时，又一起金融诈骗案出现。

　　只不过这一次，其涉案时间更短、波及范围更广、影响程度更深，最终涉及到的金额高达数十亿元，受害的投资者遍布全国各地。

　　与中晋系在三年前注册成立不同，这家注册在香港，名为汇邦资本的有限公司成立于去年的8月，实际运行开始于10月，短短百余天的时间内狂揽数十亿。

　　连日内，多位受害的投资者向记者表示，目前他们在汇邦资本平台上进行交易的资金有去无回，公司官网无法打开，相关负责人也联系不上。

　　蓄意携款跑路的阴影就这样萦绕在投资者心头。

　　5月19日，北京。数十位从全国各地赶来的投资者聚集在一起，商议如何在较快的时间内追回资金、挽回损失，但并没有更好的方法予以应对。

　　留给这些投资者的只有等待。根据记者的调查采访，目前此案件已被一些地方公关部门受理，但是囿于证据并不充分，并所以尚没有立案。

　　相关专家告诉记者，金融诈骗案件频生的背后，是一些所谓金融创新平台的层出不穷，它们都已高额收益为诱饵，诱导投资者进入。

　　此次汇邦资本涉嫌的金融诈骗，其要求投资者最少以1万美金开户，然后运用自动化交易软件，通过国际外汇现货黄金交易获得收益，每天的收益高达20至70美元，年回报率高达96%以上。

　　记者了解到，汇邦资本在国内主要的负责人已被警方控制。投资者迫切希望警方尽快立案，希冀此次涉嫌金融诈骗的案件有个水落石出。

　　汇邦在国内的野蛮扩张

　　据了解，注册在香港的汇邦资本其负责人叫做李俊凯，据称这是一位新加坡籍的软件专家，做了一个智能软件交易系统，在一些投资人眼中，“这个软件买卖黄金很厉害，很牛。”

　　其后，李俊凯团队共同策划，拿出了一套在国内推广的计划。

　　为了确定真伪，国内的有投资愿意的投资者专门到香港对汇邦资本进行了考察，在每天账户当中有确凿收益生成的事实下，投资人确定此事为真，回到国内进行大力宣传推广，最终波及全国各地。

　　在每天有高额收益的诱惑下，每天的投资者日趋增多。

　　而让投资者对汇邦资本信任的一个基础是，汇邦资本宣称与总部设在阿布扎比的ADS达汇合作，后者从2011年开始为投资者提供外汇和黄金买卖服务，是中东地区交易量最大的经纪商，同时也是全球增长最快的外汇和投资公司。

　　为了验证汇邦资本所说的真实性，诸多投资者专门问了ADS达汇的客服，客服确认有业务往来，由此打消了投资顾虑，开始为汇邦注入大量的资金。

　　可在5月12日，ADS达汇对外发布了一则声明称，关于近日流传的有关汇邦资本有限公司与ADS达汇合作关系的传闻，并非属实。

　　ADS达汇声称，他们及任一地区分公司及办事处ADS Securities Singapore Pte Ltd.，ADS Securities London Limited 或达汇证券香港有限公司，均从未与汇邦资本正式签署过合作伙伴关系。

　　而汇邦资本于2015年12月3日于ADS达汇开设MT4账户，成为ADS达汇客户。2016年4月19日，ADS达汇收到第一位客户关于汇邦资本在其网站www.wellbondfx.com宣称其为ADS达汇合作机构的问询。

　　鉴于汇邦资本网站所刊登信息并非属实，ADS达汇已于2016年4月22日正式撤销汇邦资本的账户并发出正式电邮通知，并于2016年4月29日向该公司出具律师信函。

　　同时ADS达汇支称，“看到网上有流传疑似汇邦资本提供客户的合作服务声明。特此说明ADS达汇从未提供此份服务声明文件予汇邦资本，此为伪造文件。”

　　由此可以说明，汇邦资本是ADS达汇的一个客户而已，并不是合作伙伴的关系。但ADS这份迟到的声明已经晚矣，汇邦资本的投资者早于5月6日开始，进入了一场“讨债无门、追钱无路”的噩梦。

　　值得追问的是，彼时很多受害者都咨询过ADS达汇的客服，汇邦资本在ADS达汇是否有真实的交易，回答都是肯定的，但是直到事发之后，ADS达汇才发出了一份疑似撇清关系的事后声明，那么ADS达汇是否存在过失之责?

　　是被黑客攻击还是蓄积诈骗?

　　进入5月，一位投资者自问：这是不是最后的疯狂?

　　她的账户里的收益，已经较为可观。因为在这之前的几日内，回报突然翻倍，最高能达到每1%的收益，于是很多人大力推介给朋友，甚至借钱投资。

　　但到5月6日的晚间，最后的疯狂真的到了，一切戛然而止——交易系统无法登陆，汇邦资本的平台就像一个真实的黑洞，那些收益不再变得真实。

　　在一些微信群里，汇邦资本的一些负责人解释说系统被黑客攻击，“确认是由于恶意攻击导致数据混乱，奖金计算系统混乱，应该是有预谋的攻击。”

　　是有预谋的攻击还是有预谋的诈骗?随着时间的推移，答案偏向了后者，汇邦资本的主要负责人李俊凯联系不上，公司官网彻底打不开了。

　　之前所解释的将所有数据转移到云服务器的说法，也无法证实，承诺的5月9日恢复系统的说法也没有兑现，一些关键信息和人物不断在“失联”。

　　根据香港媒体的报道，这间名为汇邦资本有限公司去年8月才在香港登记，证监方面则查不到任何的持有牌照，目前该公司网站已无法打开。

　　而之前投资者入金的账户名称：广州银联网络支付有限公司客户备用金，通过检索是一家污迹甚多的账户，许多用户的银行卡被盗刷与这个账户有关。

　　据了解，广州银联网络支付有限公司是银联体系内专业从事银行卡跨行网上支付、公共支付技术服务的高新技术企业，公司成立于2001年12月。

　　目前尚无求证到这家公司是否存在客户备用金这样的业务形态。

　　而汇邦资本网站的制作主体——常州图伦商贸有限公司，是一家与汇邦资本注册时间相近的公司，其经营范围没有任何与网络金融相关的业务。

　　有投资者分析认为，“汇邦资本以智能交易为名，从2015年12月份到2016年4月30号，国内总共有8000多人入金，最低10300美金开户，总资金量超10亿元，汇邦公司说遭到黑客攻击，实为圈钱跑路钱全部没了。”

　　这种说法得到了业内专业人士的认可，他们指出这类金融创新理财平台近年来非常之多，运作好的能存活个五六年，运作不好或者创始者本身就是为了骗钱跑路的话，往往一两年之内就会土崩瓦解。

　　而汇邦资本速度更为乍舌，仅仅用了不到200天。

　　在今年两会期间，全国政协委员甄贞做了有关惩治非法集资的报告。

　　她说，“近年来，非法集资活动猖獗，呈现出愈演愈烈的蔓延态势，特别是今年，非法集资借助互联网金融由偶发变为多发，由案件变为事件，由局部波及全国，上演了一步步惊天骗局，老百姓的血汗钱、养老钱、救命钱被非法集资者空手套白狼，肆意挥霍，惩治非法集资刻不容缓。”

　　目前，让投资者最为担心的是，如果不能及时立案侦破，给相关嫌疑提供了逃跑的时机以及资金转移的可能性，一些投资者到相关政府部门去表达诉求，呼吁政府及时介入，避免造成社会动荡，很多的投资者现在处在负债状态，之前都是通过贷款进行投资，同时用透支信用卡等各种途径筹集资金。

　　最后，受害投资者急切呼吁，现汇邦重大嫌疑人已被公安机关拘留，希望国家公安部门尽快立案，查处真相，不能让罪犯逍遥法外。

　　来源：http://toutiao.com/i6287476870006964738/